Consultoría

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Llevamos a cabo la asesoría en la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, así como Sistema de Autocontrol, Prevención y Gestión de riesgos contra el Lavado de activos, Financiación al terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva - SAGRILAFT, dependiendo el sector y la normatividad vigente aplicable.

Con la expedición de la Norma Técnica Colombia NTC-ISO 37301 en el mes de junio de 2021, se convierte en un requisito a integrar dentro de la estrategia y estructura interna de la empresa, a fin de dar cumplimiento a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización. 

Cada día el debido tratamiento de datos personales, así como la custodia de estos se ha compartido en una necesidad de las empresa, quienes buscan en dicha implementación. Para este tema llevamos a cabo de un diagnóstico de la situación actual de la empresa y conforme a ello se diseña una serie de actividades como la actualización de la Política de Tratamiento de datos, elaboración de formatos para el registro de la autorización, elaboración de cláusulas, Registro de Bases de Datos, entre otros.